Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka - XXVII SKUPŠTINA AKCIONARA Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka

Upravni odbor Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka, saziva

XXVII SKUPŠTINU AKCIONARA

Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka

(Godišnja skupština)

XXVII Skupština akcionara održaće se 21.04.2020. godine, utorak, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Društva – sala za sjednice, Ulica Sime Šolaje 1, Banja Luka.

1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika XXVII Skupštine akcionara;

2. Donošenje Odluka o usvajanju:

a) izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima;

b) izvještaja nezavisnog revizora;

c) finansijskih izvještaja za 2019. godinu;

3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2019. godinu;

4. Donošenje Odluka o usvajanju:

a) Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2019. godinu;

b) Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu;

5. Donošenje Odluke o stimulativnoj naknadi;

6. a) Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti;

b) Donošenje Odluke o isplati dividende.

Ako se XXVII Skupština akcionara Društva ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica održaće se, sa istim dnevnim redom i na istom mjestu, 21.04.2020. godine, srijeda, sa početkom u 14,00 časova.

Materijali sa prijedlozima odluka, dostaviće se u elektronskoj formi akcionarima, po njihovoj ranije datoj saglasnosti ili u pisanoj formi najkasnije 30 dana i najranije 60 dana prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara.

Akcionari koji imaju najmanje 10% akcija mogu predložiti ili zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine u skladu s odredbama člana 275. Zakona o privrednim društvima.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 11.04.2020. godine. Izvještaj je dostupan u sjedištu Društva – Kabinet direktora, u redovno radno vrijeme, radi ostvarivanja prava akcionara u uvid i kopiranje, kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti u izvještaju.

Ovlašćeno lice za ovjeravanje punomoći je Miodrag Žižić, dipl. pravnik, zaposlen u Društvu. Ovjera punomoći kod ovlaštenog lica može se izvršiti najkasnije jedan dan prije dana održavanja skuštine.

Predsjednik Upravnog odbora

Prof. dr Zoran Babić, dipl. ekonomista, s.r.

XXVII SKUPŠTINA AKCIONARA Centralnog registra hartija od vri...

XXVII SKUPŠTINA AKCIONARA Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka

POSLOVNI RAČUNI

KONTAKTIRAJTE NAS

ADRESA