Upravni odbor Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka, saziva
XXXV SKUPŠTINU AKCIONARA
Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka
(Vanredna skupština)
XXXV vanredna sjednica Skupštine akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka održaće se 18.11.2024. godine, ponedjeljak, sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Društva – sala za sjednice, Ulica Sime Šolaje 1, Banja Luka.
Za XXXV sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
- Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara;
- Razmatranje Informacije o tužbi predsjednika Upravnog odbora i donošenje Odluke o određivanju punomoćnika u sudskom postupku koji se vodi protiv Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka;
- Razmatranje i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke Skupštine akcionara o razrješenju Upravnog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka broj: Sk-10047/24 od 19.06.2024. godine.
Ako se Skupština akcionara ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica održaće se, sa istim dnevnim redom i na istom mjestu, 18.11.2024. godine, ponedjeljak, sa početkom u 12,00 časova.
Materijali sa prijedlozima odluka, dostaviće se u elektronskoj formi akcionarima, po njihovoj ranije datoj saglasnosti ili u pisanoj formi najkasnije 15 dana i najranije 30 dana prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara.
Akcionari koji imaju najmanje 10% akcija mogu predložiti ili zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine u skladu s odredbama člana 275. Zakona o privrednim društvima.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 08.11.2024. godine. Izvještaj je dostupan u sjedištu Društva – Kabinet direktora, u redovno radno vrijeme, radi ostvarivanja prava akcionara u uvid i kopiranje, kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti u izvještaju.
Ovlašćeno lice za ovjeravanje punomoći je Miodrag Žižić, dipl. pravnik, zaposlen u Društvu. Ovjera punomoći kod ovlaštenog lica može se izvršiti najkasnije jedan dan prije dana održavanja skupštine.
Predsjednik Upravnog odbora
Prof. dr Zoran Babić, dipl. ekonomista,s.r.
