Upravni odbor Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, saziva
XXXIV SKUPŠTINU AKCIONARA
Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
(Vanredna skupština)
XXXIV Skupština akcionara (vanredna) održaće se 19.08.2024. godine, ponedjeljak, sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Društva – sala za sjednice, Ulica Sime Šolaje 1, Banja Luka.
Za XXXIV Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
- Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara;
- Izbor članova Upravnog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka:
a) Odluka o izboru članova Upravnog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
b) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na ugovor članova Upravnog odbora i Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
Ako se Skupština akcionara ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica održaće se, sa istim dnevnim redom i na istom mjestu, 19.08.2024. godine, ponedjeljak, sa početkom u 12,00 časova.
Materijali sa prijedlozima odluka, dostaviće se u elektronskoj formi akcionarima, po njihovoj ranije datoj saglasnosti ili u pisanoj formi najkasnije 15 dana i najranije 30 dana prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara.
Akcionari koji imaju najmanje 10% akcija mogu predložiti ili zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine u skladu s odredbama člana 275. Zakona o privrednim društvima.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 09.08.2024. godine. Izvještaj je dostupan u sjedištu Društva – Kabinet direktora, u redovno radno vrijeme, radi ostvarivanja prava akcionara u uvid i kopiranje, kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti u izvještaju.
Ovlašćeno lice za ovjeravanje punomoći je Miodrag Žižić, dipl. pravnik, zaposlen u Društvu. Ovjera punomoći kod ovlaštenog lica može se izvršiti najkasnije jedan dan prije dana održavanja skuštine.
Predsjednik Upravnog odbora
Prof. dr Zoran Babić, dipl. ekonomista,s.r.
