Upravni odbor Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka, saziva
XXXIII SKUPŠTINU AKCIONARA
Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka
(Vanredna skupština)
XXXIII vanredna sjednica Skupštine akcionara održaće se 19.06.2024. godine, srijeda, sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Društva – sala za sjednice, Ulica Sime Šolaje 1, Banja Luka.
Za XXXIII Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
- Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara
- Donošenje Odluke o razrješenju Upravnog odbora
- Donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor članova Upravnog odbora
- Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor članova Upravnog odbora
Ako se sjednica Skupštine akcionara ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica održaće se, sa istim dnevnim redom i na istom mjestu, 19.06.2024. godine, srijeda, sa početkom u 12,00 časova.
Materijali sa prijedlozima odluka, dostaviće se u elektronskoj formi akcionarima, po njihovoj ranije datoj saglasnosti ili u pisanoj formi najkasnije 15 dana i najranije 30 dana prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara.
Akcionari koji imaju najmanje 10% akcija mogu predložiti ili zahtjevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine u skladu s odredbama člana 275. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23).
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 09.06.2024. godine. Izvještaj je dostupan u sjedištu Društva – Kabinet direktora, u redovno radno vrijeme, radi ostvarivanja prava akcionara u uvid i kopiranje, kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti u izvještaju.
Ovlašćeno lice za ovjeravanje punomoći je Miodrag Žižić, dipl. pravnik, zaposlen u Društvu. Ovjera punomoći kod ovlaštenog lica može se izvršiti najkasnije jedan dan prije dana održavanja skupštine.
Vanredna skupština akcionara se saziva po zahtjevu Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka, u ime i za račun akcionara, Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka, u skladu sa članom 268 stav (1) tačka v) Zakona.
Predsjednik Upravnog odbora
Prof. dr Zoran Babić, dipl. ekonomista,s.r.
