|
Upravni odbor Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka, saziva
XVIII SKUPŠTINU AKCIONARA
Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka
(Godišnja skupština)
XVIII Skupština akcionara Centralnog registra održaće se 10.07.2012. godine, utorak, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Centralnog registra - sala za sjednice, Ulica Sime Šolaje 1, Banja Luka.
Za XVIII sjednicu Skupštine akcionara Centralnog registra predlaže se sljedeći dnevni red:
1. Donošenje odluke o izboru predsjednika XVIII Skupštine akcionara Centralnog registra;
2. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centralnog registra hartija od vrijednosti, akcionarsko društvo, Banja Luka;
3. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu za 2011. godinu:
a) Izvještaj o radu Upravnog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka za 2011. godinu;
b) Izvještaj o radu Nadzornog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka za 2011. godinu;
v) Izvještaj o radu Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka za period 01.01.-31.12.2011. godine;
4. Donošenje odluka o usvajanju:
a) izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima;
b) izvještaja nezavisnog revizora;
v) finansijskih izvještaja za 2011. godinu sa Godišnjim izvještajem o poslovanju Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka za period 01.01.-31.12.2011. godine sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Standardima korporativnog upravljanja;
5. Donošenje odluke o raspodjeli godišnje dobiti;
6. Izbor članova Upravnog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka:
a) izbor članova Upravnog odbora;
b) donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti na ugovor članova Upravnog odbora i Centralnog registra;
7. Izbor članova Nadzornog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka;
8. Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izvještaja za 2012., 2013. i 2014. godinu;
9. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka.
Ako se XVIII Skupština akcionara Centralnog registra ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica održaće se, sa istim dnevnim redom i na istom mjestu, 11.07.2012. godine, srijeda, sa početkom u 12,00 časova.
Materijali za sjednicu, sa prijedlozima odluka, dostaviće se svim akcionarima u pisanoj formi, najkasnije 30 dana i najranije 60 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara. Materijali za sjednicu, sa prijedlozima odluka i drugi dokumenti za Skupštinu akcionara dostupni su svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Centralnog registra - Sektor pravnih poslova, u redovno radno vrijeme.
Akcionari koji imaju najmanje 10% akcija mogu predložiti ili zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine u skladu s odredbama člana 275. Zakona o privrednim društvima.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 30.06.2012. godine. Izvještaj Centralnog registra dostupan je u sjedištu Centralnog registra - Sektor pravnih poslova, u redovno radno vrijeme, svim akcionarima, radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja, kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti u izvještaju.
Ovlašćeno lice za ovjeravanje punomoći je Bojan Kovačević, dipl. pravnik, zaposlen u Centralnom registru. Ovjera punomoći kod ovlaštenog lica Centralnog registra može se izvršiti najkasnije jedan dan prije dana održavanja Skuštine.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Prof. dr Nikola Mojović, dipl pravnik, s.r. |
