|
There are no translations available.
Upravni odbor Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka, saziva
XVI SKUPŠTINU AKCIONARA
Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka
(godišnja skupština)
XVI Skupština akcionara Centralnog registra održaće se 07.06.2010. godine, ponedjeljak, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Centralnog registra - sala za sjednice, Ulica Bana Milosavljevića broj 6, Banja Luka.
Za XVI sjednicu Skupštine akcionara Centralnog registra predlaže se sljedeći dnevni red:
a) Izvještaj o radu Upravnog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti za 2009. godinu;
b) Izvještaj o radu Nadzornog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti za 2009. godinu;
c) Izvještaj o radu Centralnog registra hartija od vrijednosti 01.01.-31.12.2009. godine;
- 3. Donošenje odluka o usvajanju:
a) izvještaja nezavisnog revizora;
b) godišnjeg obračuna - finasijskih izvještaja za 2009. godinu sa Godišnjim izvještajem o poslovanju Centralnog registra hartija od vrijednosti A.D. Banja Luka za period 01.01.-31.12.2009. godine;
-
4. Donošenje Odluke o raspodjeli godišnje dobiti;
-
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju poslovne politike - usvajanju godišnjeg plana poslovanja za 2010. godinu;
-
6. Donošenje Odluke o poništenju Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor predsjednika Nadzornog odbora Centralnog registra broj Sk -9118/09 od 04.12.2009. godine;
-
7. Donošenje Odluke o izboru revizora finansijskih izvještaja za 2010. i 2011. godinu;
-
8. Informacija o dinamici realizacije kupovine poslovnog prostora.
Ako se XVI Skupština akcionara Centralnog registra ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovna sjednica održaće se, sa istim dnevnim redom i na istom mjestu, 08.06.2010. godine, utorak, sa početkom u 12,00 časova.
Materijali za sjednicu, sa prijedlozima odluka, dostaviće se svim akcionarima u pisanoj formi, na dan objavljivanja saziva.
Prijedlozi odluka za svaku tačku dnevnog reda o kojoj Skupština odlučuje, i drugi dokumenti za Skupštinu biće dostupni svim akcionarima u sjedištu Centralnog registra - Sektor pravnih poslova.
Akcionar može, u vezi sa dnevnim redom, postavljati pitanja u pismenom obliku upravi Centralnog registra, sedam dana od dana objavljivanja godišnjeg saziva sjednice Skupštine.
Ovlašćeno lice za ovjeravanje punomoći je Bojan Kovačević, dipl. pravnik, zaposlen u Centralnom registru.
Ovjera punomoći kod ovlaštenog lica Centralnog registra može se izvršiti najkasnije jedan dan prije dana održavanja Skuštine.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Prof. dr Nikola Mojović, dipl pravnik, s.r. |
